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文章介绍：

• 1、炒黄金常见骗局有哪些
• 2、昆明一女子为返利300元被骗158万，这笔钱还能追回来吗？
• 3、武汉一女子轻信网友推荐投资，可以7天被骗220万，这笔钱是否可以追回？
• 4、翰林黄金的骗局是怎么回事？
• 5、张夕晨：外汇黄金诈骗内幕曝光，不了解不知道有多可怕

炒黄金常见骗局有哪些

炒黄金常见骗局分析：

案例一：

李先生早前接到一个陌生来电，说是投资现货白银的，开户以后，把账户和密码都提供给了那个公司的经纪人，到最后发现，自己账户里的本金剩余不到十分之一，后来选择了一家新公司，结果再次亏掉大片本金。最后查明发现，自己选择的贵金属投资公司的经营许可上并没有写明从事贵金属现货交易，而另一家公司则是连注册信息没有。该公司从事贵金属投资业务是违法的。

案例二：

来自珠三角城市的杨先生，对贵金属的投资技巧尚算熟悉，于是选择当地某贵金属投资机构，谁知进场以后，明明自己对行情把握得较为精准，却屡屡挨亏损，事后才发现，他中了骗子公司所设的圈套，自己操作的交易软件数据并没有和真实黄金市场上的价格行情连接，而是被骗子公司所控制，杨先生设置的止损位也被人为修改。说明该公司的交易平台不受当地交易场所监管，交易单与平台是对赌关系，当交易单盈利时，平台就会亏钱，反之地，当交易单亏损，平台就获利了。

　　案例三：

梁小姐在某贵金属投资公司开户炒伦敦金，她首先下载了模拟交易软件尝试线上模拟做单，开始时候感觉自身的看盘技术日益良好，在客服人员的劝说之下，于是放胆地开设了真实账户，然而在开设真实账户做单过程中，他感觉每次获利平仓的收益总是和预期中不一样，后来他在其他贵金属平台注册模拟账户后发现，自己每次在原来那家公司交易时的自动平仓价，并不是自己设定的止盈止损价，例如设置金价在1280美元/盎司时，多单自动获利平仓，但最后结算价是1279.8美元/盎司，也就是说除了0.5美元/盎司的固定点差以外，还要被交易平台扫走了2个点的收益。这是止盈止损滑点现象，无论是平台质量存在缺陷，还是交易商恶意操控，都让客户的本金利益受损。

炒黄金骗局特点分析：

1、 冒充自身为某某交易场所的行员单位，称自身为交易场所第XX号成员，在仔细查询之下，发现该交易所并没有此单位。另外就是冒充交易场所。

2、 贵金属投资公司其实不包括现货经营或期货经营业务，却向投资者介绍不存在的业务品种，其交易平台也自然是虚拟搭建的。

3、 交易平台和客户之间为对赌关系，客户交易资金并没有流入市场，都流入黑平台运营商内部，平台和客户作相反方向的交易单，只要客户赢钱，平台就是亏的，若客户要求出金，还直接把客户的账号和密码注销，告知客户是因违规操作而无法再次交易。

4、 平台报价被交易商恶意操纵，包括看盘即时报价，入市价和止盈止损价，不管投资者是手动平仓还是单子自动平仓，在非人为因素干扰的情况下，价位都与投资者的实际设定价格出现一定偏差，甚至高达金银固定交易点差的水平，这也是人为滑点的一大特征。

5、 客户端界面上，投资者无法就已经产生浮动盈利的仓位，执行手动平仓，另外在止盈点位自动平仓时刻，交易平台客户端突然卡顿，网络连接失效。最终目的是交易平台让客户无法对已获的浮动盈利执行平仓。

昆明一女子为返利300元被骗158万，这笔钱还能追回来吗？

这笔钱估计是很难追回来的，因为现在电信诈骗有很多的犯罪人员都是在国外，所以想要追回来还是比较困难的。但是因为这位女士是损失了158万，金额还是比较巨大的，所以办案人员估计还是会为他竭尽全力的去破案的。希望这位女士可以早日拿到自己被骗的钱。

这位女士也是一个刚刚走入投资领域的一个投资小白。他就被人推荐了一个理财APP。这个理财APP在一开始的时候让他赚了300元。然后他就觉得这个平台是非常挣钱的，于是他就立马又充值了21次，共计158万多元。最后想要提现的时候却提现不出来。这位女士才意识到自己是上当受骗了，于是他赶快来到公安局进行报警。

公安局的一些人提醒，到现在骗子经常会用投资做诱饵来骗取一些人的钱。他们通常会给一个假的APP或者是假的网址，然后让这个受害人去上面充值。一般在开始的时候都会让受害人提现成功。但是在提现成功之后，他们就不会再让这个人赚钱了。这个受害人为了能够继续赚更多的钱，他们还会向平台里面加入更多的投资款项。这个时候就完全提现不出来了。这个就是骗子的骗局。

现在互联网是非常发达的，而骗子的骗术也升级了很多，他们为了能够骗人，甚至自己还会编写一个APP或者是一个网站，所以我们不要看到一些APP或者网站的时候，就觉得那个东西是靠谱的。我们还是不要相信一些投资神话，应该用劳动致富。尤其是在做投资的时候，还是会碰到很多骗子的。自己一定要注意好好的分别。可以在手机上下载一个国家反诈APP，上面就会有很多的防骗的小贴士。

武汉一女子轻信网友推荐投资，可以7天被骗220万，这笔钱是否可以追回？

如果警方抓到了骗子，这笔钱就可以追回，不过追回时钱可能已经被骗子花的差不多了，而且骗子不止向一名受害者骗钱。所以获得的赃款，警方会根据比例返还给受害者，当然有些骗子比较狡猾，警方无法抓到骗子，这种情况就没有谁为受害者买单了。这名女子比较幸运，被骗后第一时间报警，警察根据资金流向，最后抓到了两名嫌犯，损失也就没那么多。

这件事的具体情况。

被骗的女子孙女士原本想要用多年攒下来的200多万进行投资，赚更多钱。她在网上看到一名网友说，现在买股票风险太大了，还不如购买黄金期货，这样还能稳定收益。孙女士就添加了对方为好友，在骗子的怂恿下孙女士下载了一款金融软件。

在软件中孙女士先用几千块试水，发现真的可以赚钱并且提现。后来孙女士就把所有钱投进去了，还向朋友借了一些钱。不到7天投进去的钱全亏了，想再次联系网友，却发现对方已经消失不见，这时才意识到自己被骗。

平时怎么预防被骗？

不要相信任何投资项目，世界上没有低风险高收益的套餐，想要买股票一定要通过正规渠道。另外任何软件都要在应用市场下载，不要相信任何陌生人，特别是提到钱。另外可以下载国家反诈中心APP，在软件中可以查看最新诈骗案例。使用手机号注册，当接到骚扰电话时，软件还会有提醒。

还有哪些典型的诈骗案例？

还有一些骗子会声称自己是金融客服，需要帮别人注销网络贷款信息，不然就会影响征信。有些人害怕征信有污点，日后不能贷款买房买车，于是就把钱转到对方账户。还有一些骗子还会假扮警察，告诉受害者，银行账户涉及洗钱。需要配合调查，然后一步一步把对方的钱转走。

翰林黄金的骗局是怎么回事？

翰林黄金的骗局实质上就是资金盘传销模式，空壳公司加虚假宣传，号称打造线上线下黄金第一品牌“翰林金”，以黄金作为载体，采用动态与静态收入高额返利模式拉人头发展下线进行牟利。

了解黄金市场的人应该能感受到，去年黄金市场大热，黄金价格从去年3月份开始上涨，8月初达到历史新高，这个时候“翰林黄金”骗局出来了，利用夸张的宣传语骗了上百万人。

翰林金业

大家可以到相关企业信息公开网站可以查询到，翰林黄金经营主体就是一家叫翰林金业（深圳）有限公司的，这个公司在2019年9月25日成立，股东是赵长宝和翰林能源控股，法定代表人叫赵长宝。

据公司官网介绍，集团是集金融和实业为一体的跨国、跨区域综合性集团，由境内外实业资本在香港设立，旗下拥有数十家全资子公司。可2019年度报告显示，公司实缴资金为0，参保人数为0人，还被蒙在鼓里的老铁，你还认为这不是空壳公司吗？

模式骗局

翰林金业在2019年11月开始运作，到现在已经超过百万会员。

据相关执行人透露，其商业模式是“买黄金送黄金”，并且每天还能获得返现，也就是静态收益。

比如：买1克送800，每天收入1.6；买10克送8000，每天收入16；买100克送80000，每天收入160；买1000克送80万，每天收入1600。一直到500天，全部返完，返回来的只能再次购买黄金，然后通过黄金变现。

此外，翰林黄金的推广模式分两种：“九环”与“九车”。

“九环”是指能拿九层的团队收益；九车是指注册一个账户会生成九个子账户，第一个子账户就是一车，第二个子账户就是二车，以此论推。

此外，还有各种所谓的团队管理奖。

这不是妥妥的资金盘吗？醒醒吧！老铁！

涉嫌传销，冻结账户

对实体投资关注的应该都知道2021年6月9号的消息，“翰林黄金”关联账户被冻结。

其实，早在2020年9月11日，翰林黄金就因传销被冻结7000万，罚没1500多万。

还有2020年12月18日，罚款2000000元。

怎么样？是不是被这个公司惊呆了，从各种推广和商业模式，再到被执法部门多次冻结，参与其中的老铁赶紧撤吧，就要崩盘了。不过我相信，不管怎么说，深陷其中的也不会相信它是一场圈钱骗局，因为你投了很多钱，你承认这是骗局的话就承认自己傻，等到真的崩盘了，或许你就醒了。

张夕晨：外汇黄金诈骗内幕曝光，不了解不知道有多可怕

随着时代高速发展通货膨胀，钱是越来越不值钱，越来越多的人投入到黄金外汇当中，让总个市场一片混乱应，市场缺乏对投资者的资金保护，各种虚假代理机构，平台如雨后春笋冒出来，这里分享一个案例

今年3月初，我遇到了一位在外打拼的先生找我求助，挽回他的外汇亏的钱。林先生本人并没有炒外汇，而是他的岳父，王某16年开始炒股，因为小散在股市很难长期获利是众所周知的一件事，后来因为一通推销电话被骗入外汇资金盘亏损了五十万。

事情是这样的，王先生接了一通来自广西的电话，对方称分析师助理，以帮王先生推荐古票的名义添加了王生的社交软件，对方在通话中很准确的把握住王先生参与股票且急于解套的心理，遂每隔两天就发来分析王先生所购买的“博彦科技”股票动向，大肆谈论国内股市机制不健全，都是庄家操纵，小散户只有被宰的份，并灌输炒外汇的种种好处，说什么资金进入国际市场，与每天6万亿美金的交易额，市场没有主力和庄家，赚钱容易，一天22小时T0交易、白天晚上都能操作等等好处，让其对外汇交易产生向往。

还推荐王先生添加了该公司的职业分析师纪某，该分析师朋友圈背景是一张“2017年金融行业风云人物”的奖状，获奖人一栏“正是”纪某本人。并未王先生制定了一份“汇海拾金”计划书，计划在短短一个月内，通过外汇黄金XAUUSD、欧美、日美等三个产品超短线操作实现120%的回报，每天操作时间要达到4小时以上。王先生遂被“高回报”打动，在该公司的平台富拓FXTM开沪入金。在对方与纪某的夸谈下，入金总额达50万，约合8万美元。这五十万是王先生拆借了亲戚很大一部分，其女婿占了40%多，想把之前股市亏损都一次性捞回来